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办张银行卡给6000元?当心被骗“洗钱”

2021年06月 25日 13:07 | 来源: 扬州发布

通讯员 吴璇 桑一 扬州发布记者 赵雅琼

近日,扬州市公安局江都分局吴桥派出所抓捕了两名帮助“洗钱”的犯罪嫌疑人,在明知他人钱财系网络犯罪所得的情况下,仍然收取他人款项,通过转账及线下取出的方式,转移赃款达500万元。目前,案件在进一步侦查中。

近日,吴桥派出所民警在断卡行动中,发现有两人的银行卡资金异常,短时间内有大量资金流入,并被及时转出,民警查询发现银行卡持有人并没有工作,与大笔交易额事实不相符,怀疑两人是帮助“洗钱”的团伙。民警找到他们的住址并前往审查,两人投案自首。

经审查,两人无业,没有金钱来源,便听信了朋友的诱惑。朋友告诉他们,只需办理一张银行卡帮助“洗钱”,就可以获得6000元。于是,两人立刻办理了银行卡,一人办理了三张,另一人办理了两张,每张卡都有100万元的流出流入,总共帮助“洗钱”五百万。目前,两人已被取保候审,案件在进一步侦查中。

警方提醒,银行卡开户人、电话卡开户人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪的,公安机关会依法追究其法律责任,广大群众一定要珍惜自己的信用,不断提高防范意识、提升辨别能力,谨防违法犯罪分子蛊惑蒙蔽,不要因为蝇头小利被利用,当上“犯罪嫌疑人”。


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